Documento Legal
Declaración SARLAFT
Cumplimiento de normas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y CUMPLIMIENTO SARLAFT
Yo, __________________________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con el documento de identidad N° _____________________, actuando en nombre propio o en representación legal de la empresa __________________________________________________________, en adelante EL CLIENTE, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:
PRIMERO
Que los recursos, dineros, activos y pagos utilizados para cumplir las obligaciones derivadas del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUTOMATIZACIÓN TECNOLÓGICA celebrado con LEMONT GROUP S.A.S., identificada con NIT 901463296-8, provienen exclusivamente de actividades lícitas.
SEGUNDO
Que dichos recursos no provienen directa ni indirectamente de actividades ilícitas, incluyendo, pero no limitándose a:
- Lavado de activos
- Financiación del terrorismo
- Financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva
- Narcotráfico
- Corrupción
- Trata de personas
- Contrabando
- Otras conductas tipificadas como delito en la legislación colombiana
TERCERO
Que me comprometo a informar de manera inmediata y por escrito a LEMONT GROUP S.A.S. cualquier situación que pueda afectar la licitud del origen de los recursos utilizados para el pago de los servicios contratados.
CUARTO
Que autorizo a LEMONT GROUP S.A.S. para dar por terminado de manera unilateral el contrato, sin lugar a indemnización alguna, en caso de que se compruebe falsedad en la presente declaración o se evidencie incumplimiento de las normas relacionadas con la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
QUINTO
Que conozco y acepto que LEMONT GROUP S.A.S. podrá abstenerse de iniciar o continuar la relación contractual cuando existan indicios razonables de operaciones sospechosas o de riesgo legal, financiero o reputacional.
Firma del Declarante
La presente declaración se firma para los fines legales correspondientes y hace parte integral del contrato suscrito entre las partes.
A los _____ días del mes de _________________________________ del año _______
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Nombre completo del CLIENTE / Representante Legal
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Documento de identidad / NIT
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Firma
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Fecha
Casa Los Curazaos · LEMONT GROUP S.A.S. · NIT 901463296-8